议案股份有限公司:华凯保险:第二届董事会第三十三次会议决议
2020-03-26 12:04来源:rp88作者:admin

 

华凯保险:第二届董事会第三十三次会议决议

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公告编号:2020-004公告编号:2020-004华凯保险销售股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2020年3月23日2.会议召开地点:杭州市文三路90号东部软件园2号楼318会议室3.会议召开方式:现场4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020年3月18日以电话方式发出5.会议主持人:何邦会6.会议列席人员:孙世兰7.召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议召集,召开议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。二、议案审议情况(一)审议通过《拟聘任梁华先生为华凯保险销售股份有限公司副总经理》议案1.议案内容:拟聘任梁华同志为华凯保险销售股份有限公司副总经理,任职期限三年,自中国银行保险监督管理委员会审批核准起至第二届董事会期满之日,梁华同志符合《公司法》和《公司章程》的要求,也未被纳入失信联合惩戒对象,其任职资格 公告编号:2020-004公告编号:2020-0042.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。三、备查文件目录《华凯保险销售股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》华凯保险销售股份有限公司董事会2020年3月25日