议案股东 德耐尔:召开2020年第一次临时股东大会通知公告
2020-03-26 17:13来源:rp88作者:admin

 

德耐尔:召开2020年第一次临时股东大会通知公告

本网今日讯

公告编号:2020-003公告编号:2020-003德耐尔节能科技(上海)股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开基本情况(一)股东大会届次本次会议为2020年第一次临时股东大会。(二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。(三)会议召开的合法性、合规性本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定(四)会议召开方式本次会议采用现场投票方式召开。(五)会议召开日期和时间1、现场会议召开时间:2020年4月13日9:00。(六)出席对象1.股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见 公告编号:2020-003公告编号:2020-003股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股870640德耐尔2020年4月10日2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。(七)会议地点公司会议室二、会议审议事项(一)审议《关于修订<公司章程>的议案》根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定,公司拟同步修订《公司章程》的部分条款。具体变更事项如下:内容详见公司于3月25日在全国企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《德耐尔节能科技(上海)股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(2020-002)。上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);上述议案不存在累积投票议案;上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;上述议案不存在关联股东回避表决议案;上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。三、会议登记方法(一)登记方式1、全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;2、法人持营业持照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书、出席人身份证进行登记; 公告编号:2020-003、个人股东持本人身份证进行登记;若授权他人代为出席,代理人应持授权委托书、本人身份证进行登记。公告编号:2020-003、个人股东持本人身份证进行登记;若授权他人代为出席,代理人应持授权委托书、本人身份证进行登记。(二)登记时间:2020年4月13日8:30(三)登记地点:公司会议室四、其他(一)会议联系方式:联系人:曾坚石、联系电话:18721615848 (二)会议费用:出席股东大会所有股东的费用自理,不提供餐宿以及交通等服务。五、备查文件目录经与会董事签字并盖章的《德耐尔节能科技(上海)股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。德耐尔节能科技(上海)股份有限公司董事会2020年3月25日